10 soalan perbincangan Modul 7

1. Bagaimana anda dapat mengenal pasti ciri-ciri jenayah kolar putih dalam kes yang melibatkan penyelewengan dan fraud? Jelaskan dengan memberikan contoh.
2. Jika anda seorang pengurus syarikat, apakah langkah proaktif yang boleh anda ambil untuk mengelakkan penipuan kewangan seperti yang berlaku dalam Skandal Enron?
3. Berdasarkan kes penipuan 'Macau Scam,' bagaimana teknologi komunikasi digunakan oleh penjenayah untuk memperdaya mangsa? Apakah langkah pencegahan yang boleh diambil?
4. Apakah kelemahan kawalan dalaman yang boleh menyebabkan jenayah kolar putih berlaku dalam organisasi? Cadangkan strategi untuk memperbaiki kawalan dalaman tersebut.
5. Bandingkan kesan ekonomi antara Skandal Barings Bank dan Skim Ponzi Bernie Madoff. Apakah pelajaran utama yang boleh dipelajari daripada kedua-dua kes ini?
6. Bagaimanakah budaya organisasi boleh mempengaruhi kecenderungan pekerja untuk melakukan fraud? Terangkan dengan menggunakan contoh dari modul.
7. Jika anda adalah seorang pegawai penyiasat, apakah pendekatan utama yang akan anda gunakan untuk mengesan fraud dalam laporan kewangan sesebuah organisasi?
8. Analisis modus operandi penipuan e-banking dan phishing. Bagaimana anda akan merancang kempen kesedaran untuk mengelakkan masyarakat terjerumus dalam perangkap ini?
9. Bagaimanakah anda akan menerapkan undang-undang dan regulasi untuk mengekang peningkatan jenayah kolar putih seperti yang dinyatakan dalam laporan KPMG?
10. Jika anda berada dalam kedudukan pembuat polisi, apakah polisi baharu yang akan anda perkenalkan untuk mengurangkan risiko jenayah kolar putih, khususnya yang melibatkan teknologi?